Verdachten gebruikten autobedrijven om crimineel geld wit te wassen, celstraffen tot 5,5 jaar

De verdachten gingen volgens de rechtbank ‘zeer professioneel en gewiekst’ te werk.

De rechtbank in Den Haag heeft in december vijf mannen veroordeeld die zich tussen 2014 en 2019 hebben beziggehouden met witwassen, valsheid in geschrift, afpersing en verduistering. De celstraffen lopen uiteen van 12 maanden tot 5 jaar en 6 maanden. Dat meldt de Rechtbank in Den Haag.

Witwassen

De verdachten gingen volgens de rechtbank ‘zeer professioneel en gewiekst’ te werk door autobedrijven over te nemen of op te richten die zich ogenschijnlijk bezighielden met het poetsen, verhuren en verhandelen van luxe auto’s. In werkelijkheid werden de bedrijven gebruikt om grote hoeveelheden crimineel geld en auto’s wit te wassen.

Het witwassen vond plaats via omvangrijke transacties met voertuigen. Zo werd regelmatig gebruikgemaakt van fictieve verkoopcontracten en valse documenten. Het autobedrijf van één van de verdachten heeft in de loop van de tijd op meerdere namen gestaan, onder wie een aantal katvangers. Daarbij werden dure voertuigen, zoals luxeauto’s en bedrijfswagens, gekocht en doorverkocht zonder dat er een transparante administratie aanwezig was. De rechtbank stelde vast dat het vermogen van deze bedrijven grotendeels uit misdrijf afkomstig was.

Afpersing

Naast de fraude in de bedrijfsvoering werd de organisatie schuldig bevonden aan afpersing. Verschillende betrokkenen, waaronder medewerkers en hun familieleden, werden bedreigd en onder druk gezet om eigendommen en gelden af te staan. Een voorbeeld hiervan is de afpersing van 130 duizend euro uit de overwaarde van een woning, naast meerdere gedwongen leningen.

Door de grote hoeveelheid kentekens die in de loop der jaren op naam van de bedrijven van – feitelijk – één van de verdachten hebben gestaan stelt de rechtbank vast dat deze criminele organisatie een ‘enorme faciliterende rol heeft vervuld voor de georganiseerde misdaad’.

De hoofdverdachte ontving een celstraf van 5 jaar en 6 maanden, terwijl de andere betrokkenen straffen kregen tussen 12 maanden en 4 jaar.

The post Verdachten gebruikten autobedrijven om crimineel geld wit te wassen, celstraffen tot 5,5 jaar first appeared on Automotive Online.